跨境调查、白领犯罪与金融犯罪
白领及金融犯罪案件往往涉及调查、刑事诉讼、监管行动、资产处置及平行民事程序，且进展迅速。Clavius 为公司、董事会、高管、个人及主权客户提供代理服务，处理涉及印度及全球各司法管辖区内欺诈、腐败、洗钱、经济犯罪及企业不当行为指控的敏感案件。
我们从调查的最初阶段开始提供咨询，直至执法、起诉、引渡及相关程序，包括涉及中央调查局（CBI）、严重欺诈调查办公室（SFIO）、执法局（ED）、经济犯罪调查处（EOW）、国际刑警组织（INTERPOL）以及司法协助程序的案件。当委托事项跨越多个司法管辖区或监管机构时，我们会与外国律师协调策略，将法律、商业、声誉及资产相关后果作为一个整体进行统筹管理。
业务能力
全球调查
就涉及欺诈、腐败、不当行为、金融犯罪及其他复杂指控的、由律师主导的内部调查、监管调查及跨境调查提供法律意见。
白领犯罪辩护
在涉及经济犯罪、公司不当行为及相关指控的刑事、监管及执法事项中，代表公司、董事会、高管及个人。
洗钱与犯罪所得
在涉及洗钱指控、犯罪所得、查封及没收的案件中，为客户提供法律意见并担任代理，包括依据《2002年防止洗钱法》进行的程序以及相关刑事、监管和资产追回程序。
经济犯罪与刑事执法
就欺诈、诈骗、刑事背信、共谋、腐败及其他经济犯罪提供法律意见，包括调查、公诉应对策略及相关民事或监管风险。
印度调查与执法机构
在涉及中央调查局（CBI）、严重欺诈调查办公室（SFIO）、执法局（ED）、经济犯罪调查科（EOW）、警方及其他调查或执法机关的案件中，为客户提供法律意见并担任代理，包括统筹刑事、监管及平行程序的策略。
反贿赂与反腐败
就贿赂及腐败指控、第三方风险、内部调查、执法风险、整改措施及预防性合规框架提供法律意见。
金融犯罪
就刑事、监管及跨境情境下的复杂欺诈、金融不当行为、非法资金风险及其他金融犯罪问题提供法律意见。
监管调查与执法
在涉及监管机构及执法机关的调查和程序中代表客户，包括监管程序与刑事、民事或商业程序相互重叠的案件。
内部调查与整改
设计并开展由律师主导的调查，并就特权保护、公司治理、报告义务、纪律后果、整改措施以及与主管机关的沟通提供法律意见。
引渡
在引渡程序、移交请求以及涉及多个法域的相关程序与策略问题上，为客户提供法律意见并担任代理。
国际刑警组织程序
就红色通缉令、协查通报（diffusion）及相关国际刑警组织程序提供法律意见，包括向国际刑警组织档案控制委员会（CCF）提出申请、请求查阅数据、更正或删除信息、请求撤销红色通缉令或协查通报，以及与各法域律师的协调。
刑事司法协助
就刑事司法协助及司法协助条约（MLAT）程序提供法律意见，包括跨境取证、协助请求及国际刑事合作。
制裁与执法风险
就制裁相关风险、限制性措施及执法风险提供法律意见，包括其与调查、商业关系及跨境争议之间的相互影响。
危机与声誉应对
在涉及公众关注、潜在执法行动以及刑事、监管、商业与声誉因素相互交织的敏感事项中，协调法律策略。
跨境刑事合作
在刑事、监管及民事程序跨法域交织时协调整体策略，包括与国际律师及当地顾问的协作。