国際調査・企業犯罪・金融犯罪
ホワイトカラー犯罪や金融犯罪は、調査、刑事手続き、規制当局の措置、資産保全、そして並行して進む民事訴訟など、多岐にわたる局面で急速に展開します。Claviusは、インド国内外において、詐欺、汚職、マネーロンダリング、経済犯罪、企業不正などの疑いに関わる機微な案件について、企業、取締役会、経営幹部、個人、および政府機関のクライアントを代理しています。
私たちは、調査の初期段階から、執行、訴追、身柄引き渡し、および関連する法的手続きに至るまで助言を提供します。これには、中央捜査局（CBI）、重大詐欺捜査局（SFIO）、執行局（ED）、経済犯罪捜査局（EOW）、INTERPOL、および司法共助手続きが関与する案件も含まれます。複数の管轄区域や当局にまたがる案件では、現地の弁護士と戦略を調整し、法的、商業的、レピュテーション、そして資産に関連する影響を一つの統合された案件として管理します。
対応業務
グローバル調査
詐欺、汚職、不正行為、金融犯罪その他の複雑な疑惑に関する、弁護士主導の社内調査、規制当局の調査および国際的な調査について助言します。
ホワイトカラー犯罪弁護
経済犯罪、企業の不正行為および関連する疑惑が関わる刑事・規制・執行案件において、企業、取締役会、経営陣および個人を代理します。
マネーロンダリング・犯罪収益
マネーロンダリングの疑い、犯罪収益、差押えおよび没収が関わる案件において、クライアントに助言し代理します。2002年マネーロンダリング防止法（Prevention of Money Laundering Act, 2002）に基づく手続、ならびに関連する刑事・規制・資産回収手続を含みます。
経済犯罪・刑事執行
詐欺、欺罔、刑事上の背任、共謀、汚職その他の経済犯罪について、捜査、訴追への対応戦略および関連する民事・規制上のリスクを含めて助言します。
インドの捜査・執行機関
中央捜査局（CBI）、重大不正捜査局（SFIO）、執行局（ED）、経済犯罪課（EOW）、警察その他の捜査・執行機関が関与する案件において、刑事・規制・並行手続にわたる戦略を含め、クライアントに助言し代理します。
贈収賄・汚職防止
贈収賄・汚職の疑い、第三者リスク、社内調査、執行リスク、是正措置および予防的コンプライアンス体制について助言します。
金融犯罪
刑事・規制・クロスボーダーの文脈で生じる複雑な詐欺、金融上の不正行為、不正資金に関するリスクその他の金融犯罪の問題について助言します。
規制当局の調査・執行
規制手続が刑事・民事・商事手続と重なる案件を含め、規制当局および執行機関による調査・手続においてクライアントを代理します。
社内調査・是正措置
弁護士主導の調査を設計・実施し、秘匿特権、ガバナンス、報告、懲戒上の帰結、是正措置および当局対応について助言します。
犯罪人引渡し
犯罪人引渡手続、引渡請求、ならびに複数の法域が関わる手続上・戦略上の問題について、クライアントに助言し代理します。
インターポール関連手続
赤手配書（Red Notice）、ディフュージョンおよび関連するインターポールの手続について助言します。インターポール・ファイル管理委員会（CCF）への申立て、データへのアクセス請求、情報の訂正・削除請求、赤手配書またはディフュージョンの取消しを求める異議申立て、ならびに各法域の弁護士との連携を含みます。
刑事共助
刑事共助および刑事共助条約（MLAT）に基づく手続について、国境を越えた証拠収集、共助要請および国際刑事協力を含めて助言します。
制裁・執行リスク
制裁関連のリスク、制限措置および執行リスクについて、調査、取引関係およびクロスボーダー紛争との相互関係を含めて助言します。
危機・レピュテーション対応
社会的な注目、執行措置のおそれ、ならびに刑事・規制・商業・レピュテーション上の考慮が重なる機微な案件において、法的戦略を調整します。
国際刑事協力
刑事・規制・民事の各手続が複数の法域で交錯する場面において、海外の弁護士や現地アドバイザーとの協働を含め、戦略を調整します。